絕味食品股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月19日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：湖南省長沙市芙蓉區(qū)晚報大道267號晚報大廈18樓公司會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

至2022年5月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議審議通過，詳細內(nèi)容見公司于2022年4月28日刊登在制定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：7、8、10、11、12

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書（格式見附件1）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理

登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復印件、授權(quán)委托書（格式見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、股東可采用信函或傳真的方式登記（傳真號碼：0731-89842956）。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“絕味食品2021年度股東大會”字樣。信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。上述登記資料，需于2022年5月18日16:00前送達公司董事會辦公室。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

（二）登記時間

2022年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登記地點

地址：湖南省長沙市芙蓉區(qū)晚報大道267號晚報大廈17樓聯(lián)系電話：0731-89842956傳真：0731-89842956

六、 其他事項

1、與會股東食宿、交通費用及其他相關費用自理。

2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、聯(lián)系方式聯(lián)系地址：湖南省長沙市芙蓉區(qū)晚報大道267號晚報大廈

聯(lián)系電話：0731-89842956

傳真：0731-89842956

電子郵箱：zqb@juewei.cn

郵政編碼：410016

聯(lián)系人：高遠、張楊

特此公告。

絕味食品股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

絕味食品股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月19日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

公司代碼：603517 公司簡稱：絕味食品

第一節(jié) 重要提示

一、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

二、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

三、公司全體董事出席董事會會議。

四、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

2022年4月27日公司第五屆董事會第三次會議審議通過2021年度利潤分配預案，以截至2022年4月27日，公司最新總股本614,712,995股為基數(shù)進行測算（最終以權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的股份數(shù)為準），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5.7元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利350,386,407.15元，在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，因?qū)嵤┕蓹?quán)激勵、股權(quán)激勵授予股份回購注銷等事項致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應調(diào)整利潤分配及轉(zhuǎn)增總額。上述分配預案尚需股東大會審議批準。

第二節(jié) 公司基本情況

一、公司簡介

（一）公司股票簡介

（二）聯(lián)系人及聯(lián)系方式

二、報告期公司主要業(yè)務簡介

（一）公司所處行業(yè)情況

根據(jù)艾媒咨詢于2022年2月發(fā)布的報告，2022年中國鹵制品行業(yè)的規(guī)模有望突破3600億，其中2018年-2021年復合增長率12.3%（見圖1）。由此可見，即使在疫情影響反復的背景下，鹵味行業(yè)規(guī)模仍保持了可觀的增長速度。

圖1 2018-2023年中國鹵制品行業(yè)市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢

雖然行業(yè)整體保持了穩(wěn)定的增長趨勢，但在2021年，鹵味行業(yè)承受了巨大的壓力：首先是疫情導致的線下消費需求的降低，特別是交通樞紐、購物中心及旅游目的地等場景客流人數(shù)的大幅下降導致原本的高勢能消費區(qū)域的消費力斷崖式下跌，根據(jù)贏商大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，2021年全國重點商業(yè)城市購物中心日均客流量盡管較2020年有所恢復，但整體上較疫情前仍有差距（見圖2）；同時外部環(huán)境復雜多變還影響到鹵味行業(yè)上游，特別是疫情反復對養(yǎng)殖和屠宰活動造成影響，導致原材料供應減少，原料價格持續(xù)上漲；不斷變化的國際局勢也造成全世界能源價格的巨幅波動，由此帶來下游工業(yè)產(chǎn)品，如石油、飼料、包裝成本等的大幅上升。

圖2 2021年部分城市購物中心日均客流量對比

數(shù)據(jù)來源：贏商大數(shù)據(jù)

盡管鹵味連鎖零售業(yè)態(tài)的模式更輕，消費場景更加多元化，受疫情影響較服務屬性更重的餐飲企業(yè)相對較小，但是由于受到2021年下半年的疫情反復影響，整體上鹵味行業(yè)的經(jīng)營仍未恢復到疫情前（見圖3）。

圖3 2016年以來絕味單店營收均值的比較

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)絕味食品單店營收歷年數(shù)據(jù)推算

與此同時，行業(yè)內(nèi)部的競爭格局正在加速重構(gòu)，伴隨著新冠疫情帶來的線下消費需求的降低、城市商圈人流量的減少以及原材料價格的持續(xù)上漲，近年來休閑鹵味行業(yè)的中小品牌面臨嚴峻的生存挑戰(zhàn)，一大批傳統(tǒng)意義上的“夫妻老婆店”因為資金周轉(zhuǎn)、食品安全等問題退出市場，行業(yè)份額逐漸向頭部企業(yè)集中，這與全球成熟市場的休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢相吻合。

頭部企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營在疫情的大背景下也同樣面臨挑戰(zhàn)，一方面大量的中小“網(wǎng)紅店”不斷出現(xiàn)，另一方面階段性下降的線下消費需求，因而外部市場環(huán)境更考驗相關企業(yè)的品牌創(chuàng)新能力、資金運營效率、供應鏈保障能力和精益管理水平。

上述行業(yè)數(shù)據(jù)和現(xiàn)象，表明行業(yè)進入階段性的變革時期，危中有機，需要用長期視角、終局思維去思考公司發(fā)展戰(zhàn)略，基于未來布局現(xiàn)在，基于行業(yè)發(fā)展的本質(zhì)規(guī)律和長期趨勢，克服短期困難，瞄準長期標準，保持戰(zhàn)略定力，冷靜執(zhí)著應對。

（二）公司從事的業(yè)務情況

公司始終堅持“深耕鴨脖主業(yè)，構(gòu)建美食生態(tài)”的戰(zhàn)略方針，面對大環(huán)境的挑戰(zhàn)，我們堅持“守正篤實，久久為功”的經(jīng)營策略，在保證財務安全的前提下，重點提升加盟商的生存質(zhì)量和發(fā)展?jié)摿Γ罅ΡＵ暇€下門店正常經(jīng)營和長期存活的同時，謹慎、科學的布局門店拓展。報告期內(nèi)，面對不斷變化的市場環(huán)境，公司依然實現(xiàn)了營業(yè)收入和門店數(shù)量的預期增長。特別是大量陪伴公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略加盟商構(gòu)成了公司應對不確定性挑戰(zhàn)的堅強基石：從收入貢獻、數(shù)量構(gòu)成上看，店齡較長的門店占比較高（見圖4-1、圖4-2），且存量門店中單店營收隨著店齡正向增長（見圖4-3）；從渠道構(gòu)成看，沿街體、社區(qū)體等受疫情影響相對較小的場景門店在收入貢獻和數(shù)量構(gòu)成的占比均達到三分之二以上（見圖5-1、圖5-2），體現(xiàn)了極強的經(jīng)營韌性。

圖4 店齡維度的門店收入貢獻、數(shù)量構(gòu)成、單店營收比較

圖5 渠道維度的門店收入構(gòu)成、數(shù)量構(gòu)成分析

公司重視線上、線下渠道的融合，在報告期內(nèi)通過對線上外賣和私域流量的投入，提高了終端門店的線上及整體收入。與此同時，公司品牌年輕化的建設初見成效，過去一年，絕味品牌內(nèi)核的升級為我們吸引到更年輕的消費人群和更高的復購率。

行業(yè)變局帶來發(fā)展機會，2021年，隨著部分前期募投項目的完工轉(zhuǎn)固，公司經(jīng)過謹慎研究決定采用定向增發(fā)方式進一步提高產(chǎn)能儲備、改進生產(chǎn)效率，我們認為：高效、智能的生產(chǎn)能力和穩(wěn)定、安全的產(chǎn)品輸出是行業(yè)和公司長遠發(fā)展的基石。未來將會持續(xù)努力，迭代創(chuàng)新，精益求精。

我們堅信，隨著防疫政策的不斷優(yōu)化調(diào)整以及疫苗接種、治療藥物等科技手段的普及，經(jīng)濟生活終將恢復正常。雖然短期內(nèi)疫情反復對行業(yè)帶來不同程度的經(jīng)營壓力，但是隨著社會經(jīng)濟的穩(wěn)步恢復，絕味長期以來穩(wěn)健增長的業(yè)績趨勢不會改變。

（三）公司經(jīng)營業(yè)務概覽

1. 鴨脖業(yè)務

（1）克服疫情穩(wěn)增長，把握機會拓份額

盡管疫情反復干擾影響，鹵味行業(yè)仍保持較高的增長速度，同時品牌集中度相對較低，外部環(huán)境挑戰(zhàn)進一步加速了行業(yè)整合、洗牌的進程。公司深度研究疫情對銷售場景的影響，優(yōu)化門店選址布局、提升加盟體系支持，謹慎、科學的拓展市場份額，同時也利用行業(yè)整合機會，有效提升市場占有率。在此基礎上，通過對加盟商的經(jīng)營指導和政策支持，保證新增門店的存活率，全力支持優(yōu)秀加盟商把握機會提升運營質(zhì)量，報告期內(nèi)門店凈增長達到1315家。

（2）渠道精耕謀布局，營運提質(zhì)樹品牌

營銷條線根據(jù)公司既定的“渠道精耕”策略，細化市場布局和精準市場分級，實行區(qū)域、渠道的差異化營銷策略，重點關注門店營運能力的提升，并通過品牌年輕化、運營數(shù)字化、營銷精準化等手段全面強化全國門店的營運能力和服務質(zhì)量，提升加盟商的生存質(zhì)量和競爭耐力。

（3）精益管理提效能，系統(tǒng)規(guī)劃保利潤

公司供應鏈條線繼續(xù)深化精益管理，致力通過規(guī)模經(jīng)濟和管理效能持續(xù)提升盈利能力；充分運用數(shù)字化、智能化等先進工具，以及計劃管理、統(tǒng)籌部署等管理手段，配合MES系統(tǒng)（Manufacturing Execution System）的落地實施，全流程打通采購、生產(chǎn)、倉儲、物流等環(huán)節(jié)。伴隨著前期募投項目的落地和投產(chǎn)，公司產(chǎn)能部署更為靈活合理，以高品質(zhì)產(chǎn)品和數(shù)字化賦能絕味及產(chǎn)業(yè)伙伴的產(chǎn)能供應。

（4）組織優(yōu)化煥活力，團隊建設強梯隊

公司持續(xù)加強在信息化、數(shù)字化和組織人力體系等綜合支持版塊的建設，為供應鏈的統(tǒng)籌部署、營銷管控提供了有效保障。報告期內(nèi)，公司組織架構(gòu)以“精英總部”為目標進行了調(diào)整，實現(xiàn)了組織扁平化與業(yè)務流程優(yōu)化、營運組織專業(yè)升級，落地了業(yè)務導向的激勵機制、持續(xù)夯實人才梯隊，釋放并激活一線團隊的組織活力。

2. 美食生態(tài)

美食生態(tài)密切圍繞公司在冷鏈配送網(wǎng)絡、連鎖渠道管控、組織能力提升、產(chǎn)業(yè)投資融合等方面的核心能力，重點聚焦鹵味核心賽道，采用直接投資 孵化探索的形式布局鹵味相關標的，并與國內(nèi)優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)資本合作設立基金，尋找特色美食賽道的優(yōu)秀項目，形成了“以項目為中心、以服務為驅(qū)動、以結(jié)果為導向”的方法論，美食生態(tài)與鴨脖主業(yè)密切協(xié)作，打造支撐公司“內(nèi)生 外延”“產(chǎn)業(yè)×資本”的增長雙引擎。

報告期內(nèi)，美食生態(tài)的重點投資項目發(fā)展良好，部分項目呈現(xiàn)了初步的投資收益。公司將繼續(xù)努力，秉承產(chǎn)業(yè)投資方法論，提升深度研究能力，敬畏和控制風險，深耕增值服務，與生態(tài)伙伴共度難關、共謀發(fā)展、共創(chuàng)價值和共享增量。

三、公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（一）近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

（二）報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

√適用 □不適用

上表第三季度扣非后歸母凈利潤較三季報披露之差異，主要系江蘇和府及千味央廚權(quán)益類投資收益調(diào)整認定為非經(jīng)常性損益。

四、股東情況

（一）報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

單位: 股

（二）公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

（三）公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

（四）報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

五、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

一、公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內(nèi)公司克服疫情影響，聚焦主營業(yè)務，2021年度公司營業(yè)收入為 65.49 億元，同比增長24.12%，本年度歸屬于母公司股東的凈利潤為9.81億元，同比增長39.86%。

二、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品

絕味食品股份有限公司

2022年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務數(shù)據(jù)

主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

合并資產(chǎn)負債表

2022年3月31日

編制單位:絕味食品股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：戴文軍 主管會計工作負責人：王志華 會計機構(gòu)負責人：章曉勇

合并利潤表

2022年1—3月

編制單位：絕味食品股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

合并現(xiàn)金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

2022年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關情況

□適用 √不適用