在完成董事會、監事會換屆選舉后，公司于2022年5月16日召開第五屆董事會第一次會議及第五屆監事會第一次會議，審議通過了關于選舉公司董事長、副董事長、監事會主席，成立第五屆董事會專門委員會及聘任公司總經理、高級管理人員、證券事務代表等相關議案。公司董事會、監事會的換屆選舉及聘任高級管理人員已經完成。現將相關情況公告如下：

公司第五屆董事會組成情況：

董事長林聰穎

副董事長陳加貧

董事陳加芽、林滄捷、張景淳、林澤桓

獨立董事薛祖云、童錦治、木志榮

第五屆董事會專門委員會委員組成情況：

戰略委員會：委員林聰穎、陳加芽、薛祖云、童錦治、木志榮；主任委員林聰穎

審計委員會：委員薛祖云、童錦治、陳加貧；主任委員薛祖云

提名委員會：委員童錦治、薛祖云、林澤桓；主任委員童錦治

薪酬與考核委員會：委員木志榮、薛祖云、林聰穎；主任委員木志榮

第五屆監事會成員：

監事會主席沈佩玲

監事張燕燕

職工代表監事黃淑君

高級管理人員及證券事務代表：

總經理陳加芽

副總經理林滄捷、林澤桓、徐芳、尤銘忠

副總經理、董事會秘書張景淳

財務總監陳惠鵬

證券事務代表張喻芳

因在公司董事會中任獨立董事職務已滿六年，獨立董事陳守德、林志揚、鄭學軍不再擔任公司獨立董事及董事會專門委員會相關職務。

因第四屆監事會任期屆滿，公司第四屆監事會監事陳愛華、張曉薇不再擔任公司監事職務。

因第四屆董事會任期屆滿，陳加貧不再擔任副總經理職務；吳徽榮不再擔任副總經理、董事會秘書職務。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為19,458.66萬元，比上年同期下滑47.25%。

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